公告日期：2025-10-27

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-54

嘉事堂药业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第

七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同

意聘任柴昊先生任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董

事会届满为止。

柴昊先生简历如下：

柴昊，男，中国籍，1976 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。1999 年 7

月参加工作，历任中青旅控股股份有限公司证券投资部高级主管、中青旅大厦筹

建办公室高级经理、综合行政部总经理助理、副总经理；山西旅游发展有限公司

董事、副总经理、财务总监；中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理；中

青旅总裁办公室常务副主任、主任；中青旅联盟秘书长；中青旅控股股份有限公

司党委委员、总裁助理，历兼任中青旅（北京）商务旅游有限公司董事长、北京

中青旅创格科技有限公司董事长、北京中青旅风采科技有限公司董事长、中青旅

山水酒店集团股份有限公司董事长。2024 年 1 月起，任嘉事堂药业股份有限公

司党委委员；2024 年 3 月起，任嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。

柴昊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

柴昊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，具备相应的专业

能力与从业经验。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼

联系电话：010-88463464

传真号码：010-88447731

电子邮箱：chaihao@cachet.cn

邮政编码：100195

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日

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