公告日期：2026-03-14

嘉事堂药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会独立董事，报告期内，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关内部制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事职责，审慎、负责地行使公司及股东赋予的各项权利。

本人积极参加股东会、董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议，在深入了解公司经营情况的基础上，充分发挥专业背景和实践经验，就重大事项进行审慎决策，为公司规范运作和长远发展提供建设性意见。履职过程中，始终注重维护公司整体利益，特别是保障中小股东的合法权益，切实发挥独立董事在公司治理中的应有作用。

一、独立董事的基本情况

张海燕，女，会计学博士，现任清华大学经济管理会计系副教授，兼任中汽研汽车试验场股份有限公司、广州安凯微电子股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会、股东会情况

报告期内，本人严格按照相关规定，积极、按时出席公司召开的各次董事会。在每次会议召开前，本人均主动了解并掌握决策所需的相关情况和资料，密切关注公司整体经营动态。会议期间，本人认真听取公司管理层对各项议案的情况说明，对议案内容进行审慎研究，积极参与研讨并提出合理建议，以高度负责的态度行使表决权。

经审慎判断，报告期内提交董事会及专门委员会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此，本人对各项议案均投赞成票，无反对或弃权情形。具体出席会议情况如下：

出席董事会的情况 出席股东会的情况

本报告期应参加 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 出席股东会次数

次数 次数 次数 次数

6 1 5 0 1

（二）参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人参加了审计委员会的会议，不存在无故缺席的情形。会议出席情况如下：

出席专门委员会情况

应参加次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会会议 4 4 0 0

报告期内，本人作为公司审计委员会成员亲自出席了审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司定期报告、聘请会计师事务所等事项进行了审议。

（三）参加独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席会议，并审议关联交易议案。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所会谈沟通情况

报告期内本人听取了嘉事堂内审部及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度审计情况的汇报，并与审计委员会委员讨论变更会计师事务所以及审议公司 2025 年度审计工作计划。在年度报告编制过程中，本人切实履行了监督审核职责。作为审计委员会主任委员，本人定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、选聘会计师事务所、年度审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；本人向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；本人还与立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
（五）在公司现场工作和公司配合情况

报告期内，作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，在公司现场工作 15 天，采取约谈董事长、总裁、财务负责人、内审负责人等人员的方式了解公司的经营情况和项目进展情况，关注公司的重大项目进展和落实情况以及公司未来发展趋势。公司亦积极配合本人的各项工作，通过多种渠道帮助本人了解和掌握公司的主要经营管理信息及外部……
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