公告日期：2026-03-14

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2025 年度工作报告

2025 年是 “十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，嘉事堂董事会严格遵循法律法规及公司章程，恪守受托责任，通过健全的科学决策机制和动态监督体系，全面贯彻股东会决议事项，持续完善公司治理架构。全体董事秉持勤勉尽责的职业准则，以专业素养履行治理职责，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

一、公司经营情况

2025 年，嘉事堂坚定建设“国内第一梯队医药商业与健康管理特色服务商”长期战略目标，加深全体员工对国企政治性、人民性的认识，为全国近 5000 家医疗机构提供专业配送业务，满足人民群众医药医疗需求；积极参与集团养老生态圈建设，在贯彻落实“健康中国”战略中提升民生服务能力；融入乡村振兴等国家战略，树立良好企业形象。

全年公司实现营业收入 1,952,515.02 万元，同比减少 18.71%；实现归属于
上市公司股东的净利润 11,137.87 万元，同比减少 29.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,187.73 万元，同比增长 14.55%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》和有关法律法规的要求，依法经营，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益；从战略层面，科学决策重大事项；认真审议公司的经营决策、投资方案和财务状况，对公司总裁和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。报告期内，董事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

序号 届次 召开时间 会议议题

1.关于董事会 2024 年度工作总结的议案
2.关于 2024 年度经营工作总结的议案

3.关于 2024 年度内部控制自我评价报告的
议案

4.关于 2024 年度内部控制规则落实自查表
的议案

5.关于 2024 年度财务决算报告的议案

6.关于 2024 年度利润分配预案的议案

7.关于 2024 年度报告及其摘要的议案

1 第七届董事会 2025 年 4 月 25 日 8.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
第十五次会议

9.关于 2024 年度环境、社会及治理报告的
议案

10.关于向银行申请2025年综合授信额度的
议案

11.关于 2025 年度风险偏好陈述书的议案
12.关于2024年度商誉减值测试报告的议案
13.关于公司估值提升计划的议案

14.关于提请召开2024年度股东大会的议案
15.关于 2025 年第一季度报告的议案

……
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