公告日期：2026-03-14

嘉事堂药业股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

嘉事堂药业股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 2025 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制的有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

纳入本次评价范围的主要单位包括：公司及全资、控股子公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。重点关注资产管理、资金管理、采购业务、销售业务、财务报告等。

1、控制环境

（1）治理结构

公司根据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，建立了由党委议事前置、股东会、董事会和管理层组成的一套较为完整、有效的法人治理结构。

党委会是公司的领导核心和政治核心，发挥“把方向、管大局、保落实”作用，已通过“党建入章程”固化法定地位。对战略规划、年度预算、重大投融资、重要人事任免等重要事项按清单前置研究，形成明确意见供董事会决策参考。落实党的集中统一领导要求，履行全面从严治党主体责任，统筹内控与风险合规重大事项，推动整改。实行集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，会议记录完整，决策留痕可追溯。报告期内召开党委会 64 次，学习“第一议题”50 篇，审议党建工作 237 项，专题研究巡视整改工作 54 项，前置研究“三重一大”事
项 330 项。召开专题党委会 12 次，研究 30 项议题。

股东会是公司最高权力机构，制定了《股东会议事规则》，对股东会的性质、职权及股东会的召集与通知、提案、表决、决议等工作程序作出了明确规定。该规则的制定并有效执行，保证了股东会依法行使重大事项的决策权，有利于保障股东的合法权益。报告期内召开股东会 5 次，研究 13 项重大事项。

董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责，执行股东会的决议，依法行使企业的经营决策，负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以进一步完善治理结构，促进董事会科学、高效决策。公司制定了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》，规定了董事的选聘程序、董事的义务、董事会的构成和职责、董事会议事规则、独立董事工作程序、各专门委员会的构成和职责等。这些制度的制定并有效执行保证了专门委员会有效履行职责，提高了董事会的运作效率。报告期内召开董事会 6 次，研究 41 项重大事项。

（2）组织架构

公司依照相关规定、内部控制的要求及自身业务特点，设置了较为完善的组织控制架构，并制定了各层级之间的控制流程，保证董事会及公司管理层下达的指令能够被严格执行，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，建立了相应的制衡和监督机制，并将其纳入绩效考评体系，以确保其在授权范围内履行职能及内部控制的有效实施。

（3）发展战略

公司董事会下设战略委员会，对公司战略发展规划、重大投融资项目和资本运作等事项进行研究并提供建议。公司制定“十五五”战略规划，将总体战……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。