公告日期：2026-04-30

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2026-18
嘉事堂药业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第二
十二次会议于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2026
年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的董事
9 名。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于 2026 年第一季度报告的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 30 日《证券日报》《证券时报》
与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、关于 2026 年度风险偏好的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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