公告日期：2026-03-07

沪士电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-020
沪士电子股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年3月3日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十五次会议（临时会议）通知。会议于2026年3月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生、陈志雄先生、高启全先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于出售二级全资子公司股权暨关联交易的议案》。

陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生回避表决，表决结果：同意8票；反对 0 票；弃权 0 票。

为聚焦主业，经公司董事会战略与ESG委员会提议，同意公司全资子公司黄石沪士电子有限公司以人民币970.45万元价格向公司关联方黄石联虹房地产开发有限公司出售持有的全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司100%股权。

董事会同意授权公司管理层或其授权代表，全权负责上述股权出售的具体事宜，包括但不限于：签署相关交易协议及配套法律文件，办理股权转让、工商变更登记等后续手续；以及根据实际情况对交易相关事项进行合理调整。

本项议案已获公司独立董事专门会议审议通过。

沪士电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

《关于出售二级全资子公司股权暨关联交易的公告》详见2026年3月7日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于同意签署投资协议暨新建印制电路板生产项目及其配套
设施的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司战略规划及实际经营情况，经公司董事会战略与ESG委员会提议，同意公司全资子公司昆山沪利微电有限公司投资新建印制电路板生产项目及其配套设施（下称“本项目”），生产高层数、高频高速、高密度互连、高通流印制电路板。本项目拟以自有资金或自筹资金投资，计划投资总额约55亿元（人民币，下同），其中固定资产投资约45亿元，分三期实施：一期项目固定资产投资约10亿元；二期项目固定资产投资约10亿元，拟收购昆山综合保税区内约67亩的土地使用权及地上建筑物，资产评估价约1.19亿元，同时在二期项目选址范围内自建工业污水处理厂，预计投资约2亿元（包含在二期总投资金额内）；三期项目固定资产投资约25亿元，拟收购昆山综合保税区内约155亩的土地使用权及地上建筑物，资产评估价约1.46亿元。除上述收购土地使用权、地上建筑物及自建工业污水处理厂外，其余主要用于购置生产设备，新建生产厂房、附属配套工程及公共配套设施等。本项目全部达产后预计年新增工业产值约65亿元。

董事会同意授权公司管理层或其授权代表，就本项目具体事宜（包括但不限于投资设立全资子公司等）签署协议及相关法律文件，办理收购资产及设立子公司的工商注册、备案等相关手续，并全权办理本项目实施事宜；同意授权管理层根据市场环境、技术发展趋势、市场需求变化等具体情况，对本项目的投资总额（在董事会审议权限内）、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，以提高本项目的竞争力和适应性。

本项目全部达产后，预计年新增工业产值约65亿元，是基于目前情况的预估，不构成对投资者的实质性业绩承诺，如因有关政策调整、项目核准、市场环境等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。敬请投资者注意投资风险。

沪士电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

《关于同意签署投资协议暨新建印制电路板生产项目及其配套设施的公告》详见2026年3月7日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。