公告日期：2026-03-25

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-031
沪士电子股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月23日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年4月16日。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2026年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（附件3为供参考的授权委托书）出席会议和参加表决，该股东授权委托代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

上述议案均为普通决议议案，暨由出席股东会的股东(或其授权委托代理人)所持表决权过半数通过。

对上述全部议案表决时，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事及高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案已经公司于2026年3月23日召开的第八届董事会第十六次会议审议，具体内容详见2026年3月25日刊登于公司指定披露信息的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-025）《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度报告》及其摘要（公告编号：2026-026）《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-027）。
三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人本人身份证……
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