公告日期：2026-03-25

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-025
沪士电子股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年3月13日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十六次会议通知。会议于2026年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴传彬先生、陈志雄先生、林明彦先生、高启全先生、王永翠女士、张进先生以通讯表决方式参加，会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司2025年度总经理工作报告》详见2026年3月25日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

本项议案将提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度独立董事述职报告》详见2026年3月25日巨潮资讯网。

3、审议通过《公司 2025 年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案中财务信息部分已获公司董事会审计委员会审议并一致通过。

本项议案将提交公司2025年度股东会审议。

《公司2025年度报告》详见2026年3月25日巨潮资讯网；《公司2025年度报告摘要》详见2026年3月25日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。

4、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性出具了内部控制审计报告，认为：公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本项议案已获公司董事会审计委员会审议并一致通过。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》《公司2025年度内部控制审计报告》详见2026年3月25日巨潮资讯网。

5、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市
公司股东的净利润为3,822,306,272元。公司已提足法定公积金，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2025年度公司不提取法定公积金。

在符合公司利润分配政策，保障正常生产经营和发展的前提下，根据《公司章程》的相关规定，拟按照下述预案实施利润分配：拟以公司目前总股本1,924,363,537股为基数，以截至2025年12月31日母公司的累积未分配利润向全体股东每10股派发现金5元（含税），本次共拟分配现金962,181,768.50元。

在分配方案实施前，如果公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行分配，并按照“分派比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整。

本项议案将提交公司2025年度股东会审议。

《公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年3月25日《证券时报》以及巨潮资讯网。

6、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

独立董事高启全先生、陆宗元先生、王永翠女士回避表决，表决结果：同意
8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025年度公司在任的独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》详见2026年3月25日巨潮资讯网。

7、审议通过《关……
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