公告日期：2026-03-25

沪士电子股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告（高启全）

尊敬的各位股东：

本人作为沪士电子股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉履行独立董事的责任，恪守独立、客观、公正的履职原则，充分发挥独立性与专业优势，审慎履职、独立判断，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人为美国北卡罗莱纳州立大学化工硕士，历任南亚科技股份有限公司全球业务执行副总、营运执行副总及总经理、华亚科技股份有限公司总经理及董事长；紫光国芯微电子股份有限公司董事；长江存储科技有限责任公司董事及代理董事长。现任晶芯半导体（黄石）有限公司、兆捷科技国际股份有限公司董事长；山东齐氟新材料有限公司副董事长；瑞芯微电子股份有限公司、豪勉科技股份有限公司、纬颖科技服务股份有限公司、合水先进环境技术股份有限公司独立董事。
自 2021 年 5 月 27 日起，本人担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会会议、2 次股东会，本人亲自出席 10
次董事会、列席 2 次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关议案材料，并从本人专业角度发表意见。2025 年度本人对董事会审议的议案均表示同意，没有反对、弃权的情形。

出席董事会及股东会的情况

是否连

本报告 现场出席 以通讯 委托出席 缺席董 续两次 出席股
独立董事 期应参 董事会次 方式参 董事会次 事会次 未亲自 东会次
加董事 数 加董事 数 数 参加董 数

会次数 会次数 事会会

议

高启全 10 0 10 0 0 否 2

2、董事会专门委员会

（1）提名委员会

作为公司董事会提名委员会召集人，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，开展提名委员会相关工作。2025年，本人组织召开1次提名委员会会议，对董事候选人的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议，为董事会科学决策提供专业意见。

（2）审计委员会

作为公司董事会审计委员会的委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，2025年审计委员会共召开8次会议，定期听取内部审计工作相关报告，不定期对公司内部审计部门工作进行指导，密切监督公司内控制度的落实及执行情况；详细了解公司财务状况和经营情况，审阅公司相关财务报告；就关联交易、续聘审计机构、关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市等事项发表意见。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。2025年公司独立董事召开5次专门会议，重点针对公司关联交易、续聘审计机构、关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市等事项开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会成员及独立董事，2025年本人切实履行独立董事监督职责，有力维护内外部审计的独立性。

（1）定期听取内部审计工作报告，并对内部审计工作提出专业建议。针对发现的风险隐患与问题，推动建立协调机制，组织内部审计部门及相关业务部门，围绕问题根源、影响范围及整改方案开展研讨。通过全程跟踪督促，确保问题及时整改到位，推动内部审计切实发挥监督与风险防控作用，为公司稳健运营提供保障。

（2）2024年度审计过程中，本人与年审会计师保持密切沟通。审计前就审计计划、重点领域、范围及时间安排充分研……
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