公告日期：2021-12-15

证券代码：002464 证券简称：*ST众应 公告编号：2021-092

众应互联科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开第五届董事会第二十二次会议并通过决议，决定召开公司2021年第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”）；

2、会议召集人：公司董事会；

3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月30日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相

结 合 的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年12月23日（星期四）；

7、出席会议对象

（1）截至2021年12月23日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东；

因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室。

二、会议审议事项

《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

上述提案已经公司 2021 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第二十二次会议审

议通过。具体内容详见 2021 年 12 月 15 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 √

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年12月29日16:00前传真或送达至公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记；

5、登记时间：2021年12月24日-2021年12月29日 （9:00-11:00，14:00-16:00，

节假日除外）；

6、登记地点：公司董事会办公室；

7、联系方式：

联系人：吕红英

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