公告日期：2025-10-30

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-053 号

广州海格通信集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设 置监事会，《监事会议事规则》相应废止，并授权公司经营层办理本次修订《公 司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。本事项尚需提交 公司股东大会审议。具体修订内容如下：

条款 修订前 修订后

全文 股东大会 股东会

为维护广州海格通信集团股份有限公司 为维护广州海格通信集团股份有限公司
（以下简称公司）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
第一条 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
订本章程。 规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》和其他有关规定成 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司由广州无线电集团有限公司（以下简 公司由广州数字科技集团有限公司（原广
第二条 称广电集团）、杨海洲、赵友永等 48 名 州无线电集团有限公司，以下简称“广州数
发起人以发起方式设立，公司在广州市工 科集团”)、杨海洲、赵友永等 48 名发起人
商行政管理局登记注册，取得营业执照， 以发起方式设立，公司在广州市市场监督
企业执照号 440101000004317。 管理局登记注册，取得营业执照，统一社
会信用代码 91440101724308182L。

公司名称：广州海格通信集团股份有限公 公司注册名称：广州海格通信集团股份有
第四条 司。 限公司。

英文名称：Guangzhou Haige 英文名称：Guangzhou Haige

Communications Group Incorporated Communications Group Incorporated

Company Company

公司住所：广州市高新技术产业开发区科

第五条 学城海云路 88 号 公司住所：广州市高新技术产业开发区科
邮政编码：510663 学城海云路 88 号。邮政编码：510663。

第六条 公司注册资本：2,481,833,948 元人民币。 公司注册资本为人民币 2,481,833,948 元。

代表公司执行公司事务的董事长或总经理
为公司的法定代表人，由董事会经全体董
事过半数选举产生或变更。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长或总经理辞任
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。