公告日期：2025-11-19

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2025-057 号

广州海格通信集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025 年 10
月 30 日在《中国证券 报 》《 证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054 号）。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长余青松先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 882 人，代表股份 762,164,823 股，占公司有表决权股
份总数的 30.7097％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 651,170,362 股，占公司有表决权股份
总数的 26.2375％。

通过网络投票的股东 876 人，代表股份 110,994,461 股，占公司有表决权股份总数
的 4.4723％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 879 人，代表股份 128,753,088 股，占公司有表决
权股份总数的 5.1878％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 17,758,627 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7155％。

通过网络投票的中小股东 876 人，代表股份 110,994,461 股，占公司有表决权股份
总数的 4.4723％。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、 提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

总表决情况：

同意 757,384,923 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3729％；反
对 4,364,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5727％；弃权 415,300股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545％。

中小股东总表决情况：

同意 123,973,188 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2875％；反对 4,364,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3899％；弃权 415,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3226％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 736,835,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.6766％；反
对 24,842,362 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2594％；弃权 487,200股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0639％。

中小股东总表决情况：

同意 103,423,526 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.3270％；反对 24,842,362 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.2946％；弃权 487,200 股（其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。