公告日期：2026-03-28

独立董事 2025 年度述职报告

作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2025 年任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025 年度任职期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人刘运国，中国国籍，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；中国企业改革与发展研究会高级研究员、中国成本研究会常务理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员，财政部管理会计咨询专家，中国总会计师协会咨询分会副会长，广东省管理会计师协会副会长，北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员，IMA 学术顾问委员会委员，《管理会计研究》编委，《中国管理会计》编委，广州视源电子科技股份有限公司、广东众生药业股份有限公司独立董事等。

2025 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年，本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，列席公司股东会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了
重要作用。

报告期内，公司共召开董事会 10 次，股东会 4 次，本人出席了所有董事会，
并对所有审议议案均投赞成票，出席了 4 次股东会。

公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人任职期间作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，在 2025 年主要履行以下职责：

1、审计委员会

2025 年度主持了 7 次审计委员会会议，审议通过了《2024 年度公司募集资
金存放与使用情况的审计报告》《2024 年度会计报表审计报告》《2024 年度关联方交易审计报告》等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、薪酬与考核委员会

2025 年度参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于高级管理
人员 2024 年度考核与分配结果及 2025 年度考核指标的议案》，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会

2025 年度参加了 1 次提名委员会会议，审议通过《关于董事会换届暨提名
第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，并提交公司董事会审议。

4、独立董事专门会议

2025 年度参加了 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情
况；无向董事会提议召开临时股东会的情况；无提议召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在公司年度报告的编制过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和对外投资、市场拓展等重大事项进展情况的汇报，听取公司财务负责人对公司年度财务状况和经营成果的汇报；掌握年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，积极主动与年审注册会计师进行沟通，与另外两位独立董事相互配合，共同探讨有关事项。

（五）对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人 2025 年任职期间利用召开董事会、股东会的机会及其他时间对公司生产场地、子公司等进行实地考察，听取管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入……
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