公告日期：2026-04-25

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2026-027 号

广州海格通信集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开情况

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026 年 3
月 28 日在《中国证券 报 》《 证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-024 号）。

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长余青松先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2,227 人，代表股份 821,487,716 股，占公司有表决权
股份总数的 33.3622%（有表决权股份总数为公司总股本扣除回购专用账户股份数）。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 651,176,162 股，占公司有表决权股份
总数的 26.4455%。

通过网络投票的股东 2,221 人，代表股份 170,311,554 股，占公司有表决权股份总
数的 6.9167%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2,224 人，代表股份 188,075,981 股，占公司有表
决权股份总数的 7.6381%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 17,764,427 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7214%。

通过网络投票的中小股东 2,221 人，代表股份 170,311,554 股，占公司有表决权股
份总数的 6.9167%。

3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、 提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 817,673,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5356%；反对
2,619,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3188%；弃权 1,195,506 股（其中，因未投票默认弃权804,306股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1455%。
中小股东总表决情况：

同意 184,261,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9717%；
反对 2,619,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3926%；弃权1,195,506 股（其中，因未投票默认弃权 804,306 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6357%。

2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 817,736,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5434%；反对
2,616,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3185%；弃权 1,134,606 股（其中，因未投票默认弃权808,906股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%。
中小股东总表决情况：

同意 184,325,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0057%；
反对 2,616,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.391……
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