公告日期：2026-05-21

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-039
天齐锂业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

本次股东会的召开已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。

2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30；

（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2026 年 5 月 20 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部二楼会议室。
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 1,435 人，代表股份 580,986,628 股，占公司有表决
权股份总数的 33.9120%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份 515,691,274 股，占公司有表决
权股份总数的 30.1007%（其中 A 股股东及授权委托代表人 14 名，代表股份数量 485,586,909
股，占公司有表决权股份总数的 28.3436%；H 股股东及授权委托代表人 2 名，代表股份数量30,104,365 股，占公司有表决权股份总数的 1.7572%）；

（2）通过网络投票出席会议的股东共 1,419 人，代表股份 65,295,354 股，占公司有表决
权股份总数的 3.8113%。

公司董事、董事会秘书、财务负责人、公司 2025 年度财务报告审计机构出席了本次股东会。见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会 A 股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对 2025 年度股东会提案进行
了表决；H 股股东通过现场和委托投票的方式对 2025 年度股东会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于 100%，是由于四舍五入所造成）：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权 是否通
股东类型 过
票数 比例 票数 比例 票数 比例

出席会议有A 股表决权 550,447,863 99.9211% 325,700 0.0591% 108,700 0.0197% -

股东

出席会议有H 股表决权 29,642,073 98.4644% 0 0.0000% 462,292 1.5356% -

股东

出席会议有表决权的股 580,089,936 99.8457% 325,700 0.0561% 570,992 0.0983% 是……
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