公告日期：2026-06-04

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-040
天齐锂业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）
于 2026 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知和会议材料已于 2026 年
5 月 29 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 6 人（其中独立董事 3
人），实际参加表决董事 6 人（其中董事蒋卫平先生、邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生通讯方式出席会议）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、逐项审议了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对公司2024年A股限制性股票激励计划未满足公司层面业绩考核指标目标值要求的部分限制性股票以及4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计113,113股。董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。

待公司 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销 2024 年 A 股限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》后，公司拟在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上
述 113,113 股股份回购注销相关事宜。股份注销完成后，公司 A 股股份数量将由 1,477,072,783
股减少至 1,476,959,670 股，总股本将由 1,706,244,983 股减少至 1,706,131,870 股；董事会同意
公司将注册资本由 1,706,244,983 元人民币减少至 1,706,131,870 元人民币（以上数据暂未包含
公司 2026 年 2 月发行的 H 股可转换公司债券已转股部分；该部分将待可转换公司债券转股期
满后统一办理注册资本增加及公司章程修订的相关程序），并相应修订《公司章程》。

同时，董事会同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关的监管规则要求以及公司的实际情况对《公司章程》及 16 项公司内部管理制度进行修订，并提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理变更减少注册资本等相关手续。

1.1《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.4《关于修订<董事会审计与风险委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.5《关于修订<董事会提名与治理委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.6《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.7《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.8《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.9《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.10《关于修订<董事会秘书履职保障制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.11《关于修订<财务负责人、会计机构负责人管理制度>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

1.12《关于修订<董事……
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