公告日期：2026-03-28

天齐锂业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（唐国琼）

各位股东及股东代表：

作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，公司第六届董事会审计与风险委员会召集人，提名与治理委员会及薪酬与考核委员会委员，2025 年度，我严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司2025 年度召开的董事会及股东会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人唐国琼，中国国籍，生于 1963 年，会计学博士。本人自 2020 年 11 月起担任公
司独立董事，利用我在财务、会计领域的专长，为公司提供审计、风险识别、风险防范及战略发展方面的专业建议，负责监督公司的营运及管理并就此提供独立意见。本人作为财务与会计行业的专家，自 2009 年 12 月起担任西南财经大学会计学教授，曾发表过
多篇学术论文，并参与会计学教材编写。本人 2019 年 6 月至 2025 年 6 月担任北京思特
奇信息技术股份有限公司（300608.SZ）独立董事，自 2021 年 5 月起担任四川明星电力股份有限公司（600101.SH）独立董事，自 2024 年 12 月起担任中国钒钛磁铁矿业有限公司（ 00893.HK）独立董事，自 2025 年 9 月起担任成都先导药物开发股份有限公司（688222.SH）独立董事。此外，本人现兼任四川省科技厅科技项目财务评审专家。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何
职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、2025年出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

2025年度内，公司第六届董事会召开了9次会议，我作为独立董事均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。具体情况如下：

时间 会议届次 表决方式 表决意见

2025 年 1 月 23 日 第六届董事会第二十次会议 通讯 同意

2025 年 3 月 26 日 第六届董事会第二十一次会议 现场 同意

2025 年 3 月 27 日 第六届董事会第二十二次会议 通讯 同意

2025 年 4 月 11 日 第六届董事会第二十三次会议 通讯 同意

2025 年 4 月 29 日 第六届董事会第二十四次会议 现场 同意

2025 年 8 月 29 日 第六届董事会第二十五次会议 现场 同意

2025 年 10 月 29 日 第六届董事会第二十六次会议 通讯 同意

2025 年 12 月 8 日 第六届董事会第二十七次会议 现场 同意

2025 年 12 月 30 日 第六届董事会第二十八次会议 现场 同意

参会前，我认真阅读了会议的相关资料，对相关事项提出了问题或完善建议。在董事会召开之前，对相关决议的执行情况进行了必要的询问。

（二）出席股东会情况

2025年度内，公司共召开4次股东会，我均亲自出席。公司股东会的召集、召开符合法定程序，合法有效；我从公司利益、股东利益出发，行使独立董事权利，切实维护了中小股东的利益。

三、专门委员会及独立董事专门会议履行职责情况

（一）审计与风险委员会

报告期内，董事会审计与风险委员会召开了7次会议，议题涵……
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