公告日期：2026-03-28

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-012
天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2026年3月4日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2026年3月20日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事4人），实际参加表决董事7人（其中黄玮女士、吴昌华女士通讯方式出席会议；董事蒋卫平先生因个人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士出席并行使表决权）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《<2025 年年度报告>及摘要和<2025 年度业绩公告>》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会认为：公司《2025年年度报告》及摘要和《2025年度业绩公告》内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。公司董事、高级管理人员对《2025年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）的《2025年年度报告》《2025年度业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
《2025年年度报告》及摘要尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

《2025年度总经理工作报告》详细阐述了公司2025年生产经营情况和明确了2026年度的重点工作规划与展望。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的2025年度财务报告。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文之第八节。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出的2025年度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

公司董事会认为：上述2025年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要的情况下提出。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日披露于《……
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