公告日期：2026-03-28

天齐锂业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（吴昌华）

各位股东及股东代表：

作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，公司第六届董事会 ESG 与可持续发展委员会召集人及董事会战略与投资委员会委员，2025 年度，我严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，始终保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，并主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2025 年度召开的董事会及股东会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2025年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人吴昌华，美国国籍，生于 1965 年，山东大学外文系英美语言文学学士，中国社会科学院研究生院新闻系硕士，美国马里兰大学公共事务学院环境政策与生态经济学硕士。本人曾先后担任中国环境报英文版编辑，美国世界资源研究所中国项目主管，美国ENSR 国际环境咨询中国区总经理、英国气候组织大中华区总裁以及朗天众创环保科技（北京）有限公司创始人兼总裁，现任美国里夫金办公室亚洲主任、亚太水论坛执委会主席、新加坡CN Innovation首席战略官、未来创新中心主席、日本清凉地球创新论坛（ICEF）指导委员会委员、亚洲开发银行水安全顾问委员会委员、全球气候学院（筹）院长，在ESG、可持续发展和新能源领域拥有丰富的经验和专业见解。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断
的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、2025年出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

2025年度内，公司第六届董事会召开了9次会议，我作为独立董事均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。具体情况如下：

时间 会议届次 表决方式 表决意见

2025 年 1 月 23 日 第六届董事会第二十次会议 通讯 同意

2025 年 3 月 26 日 第六届董事会第二十一次会议 现场 同意

2025 年 3 月 27 日 第六届董事会第二十二次会议 通讯 同意

2025 年 4 月 11 日 第六届董事会第二十三次会议 通讯 同意

2025 年 4 月 29 日 第六届董事会第二十四次会议 通讯 同意

2025 年 8 月 29 日 第六届董事会第二十五次会议 现场 同意

2025 年 10 月 29 日 第六届董事会第二十六次会议 通讯 同意

2025 年 12 月 8 日 第六届董事会第二十七次会议 通讯 同意

2025 年 12 月 30 日 第六届董事会第二十八次会议 通讯 同意

参会前，我认真阅读了会议的相关资料。在董事会召开之前，对相关决议的执行情况进行了必要的询问。

（二）出席股东会情况

2025年度内，公司共召开4次股东会，我均亲自出席。公司股东会的召集、召开符合法定程序，合法有效；我从公司利益、股东利益出发，行使独立董事权利，切实维护了中小股东的利益。

三、专门委员会履行职责情况以及独立董事专门会议情况

（一）ESG与可持续发展委员会

报告期内，董事会ESG与可持续发展委员会共召开了3次会议，作为第六届董事会ESG与可持续发展委员会的召集人，我组织召开了相关会议，议题涵盖审阅《2024年度社会责任报告》《2024年度可持续发展报告》《董事会ESG与可持续发展委员会工作细则》修订等事项，……
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