公告日期：2026-04-11

天齐锂业股份有限公司

《公司章程》修订对照表

（2026 年 4 月）

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第六届董事会第三
十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》，拟对《公司章程》进行相应的修改。

除以下条款修订外，因《公司章程》删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点符号调整以及不影响条款实质含义的表述调整等，不再逐条列示。

本次章程修订对照表如下：

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

第六条 公司注册资本为人民币 1,641,194,983 第六条 公司注册资本为人民币 1,706,244,983
元。 元。

第二十条 公司股份总数为 1,641,194,983 股， 第二十条 公司股份总数为 1,706,244,983 股，
均为普通股。其中境内上市股份 1,477,072,783 均为普通股。其中境内上市股份 1,477,072,783
股，占公司发行的普通股总数的 90%；H 股 股，占公司发行的普通股总数的 86.57%；H 股
164,122,200 股，占公司发行的普通股总数的 229,172,200 股，占公司发行的普通股总数的
10%。 13.43%。

第四十三条 公司股东会由全体股东组成。股 第四十三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬
事项； 事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（五）对发行公司债券、其他证券及上市作出 （五）对发行公司债券、其他证券及上市作出
决议； 决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的
会计师事务所作出决议； 会计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第四十四条规定的担保 （九）审议批准本章程第四十四条规定的担保
事项； 事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十
的事项； 的事项；

（十一）审议法律、行政法规、部门规章、公 （十一）审议法律、行政法规、部门规章、公

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

司股票上市地证券监督管理机构的相关规定 司股票上市地证券监督管理机构的相关规定或者本章程规定应当由股东会决定的其他事 或者本章程规定应当由股东会决定的其他事
项。 项。

（十二）审议批准公司拟与关联人发生金额超 （十二）审议批准公司拟与关联人发生金额超
过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资 过 3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值超过 5%的关联交易（公司对外提供 产绝对值超过 5%的关联交易（公司对外提供
担保、受赠现金资产除外）； 担保、受赠现金资产除外）；

（十三……
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