公告日期：2026-04-28

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-034
天齐锂业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司 A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2025 年度股东会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露的 H 股相关的公告。合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东均有权出席公司 2025 年度股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）至
2026 年 5 月 20 日（星期三）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续，H 股股东
如欲出席本次股东会的，应于 2026 年 5月 14 日（星期四）下午 16:30 前，将相关股票连同全
部股份过户文件一并送交本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：
香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。

（2）公司相关董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划》 非累积投票提案 √

《关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计

5.00 ……
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