公告日期：2026-04-28

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-028
天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“会
议”）于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 4 月 13
日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达各位董
事。本次会议应参加表决董事 7 人（其中独立董事 4 人），实际参加表决董事 7 人（其中，董
事蒋卫平先生因个人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士行使表决权）。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《2025 年度报告》（H 股）

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

董事会审议通过了《2025 年度报告》（H 股）。根据香港上市规则，上市公司需要在每个财政期间结束后 4 个月内向其股东及上市证券持有人寄发年度报告，包括年度财务报表及就该等财务报表而做出的审计师报告。根据香港上市规则编制的《2025 年度报告》主要内容与公
司于 2026 年 3 月 28 日于深圳证券交易所披露的《2025 年年度报告》中的主要内容保持一致，
其中根据国际财务报告准则编制的年度财务报表已经公司于2026年3月26日召开的审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《H 股公告：2025年度报告》。

2、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-029）。

3、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

董事会审议通过了《2025 年度可持续发展报告》。

此议案已经董事会 ESG 与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度可持续发展报告》。

4、审议通过《关于 2024 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。

董事夏浚诚先生作为公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
的激励对象已对此议案回避表决。

本次激励计划第一个解除限售期已于 2026 年 4 月 3 日届满。根据《2024 年 A 股限制性股
票激励计划（草案）》《公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就，第一个解除限售期解除限售股份数为 92,958 股。

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-030）。

5、审议通过《关于回购注销 2024 年 A 股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票。

董事夏浚诚先生作为公司本次激励计划的激励对象已对此议案回避表决。

根据公司《2024 年 A 股限制性股票激励……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。