公告日期：2026-04-29

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-037
天齐锂业股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员、监察审计部负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了 2026 年第一次临
时股东会，选举产生公司第七届董事会 3 名非独立董事、3 名独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、监察审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 6 名董事组成，具体成员如下：

非独立董事 蒋安琪女士（董事长）、蒋卫平先生、夏浚诚先生

独立董事 邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生

公司第七届董事会任期三年，至本届董事会任期届满日止。第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含两名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

上述董事的个人简历详见公司2026年4月11日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-024）。

二、公司第七届董事会各专门委员会成员情况

公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、ESG 与可持续发展委员会（以下简称“各专门委员会”）。根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，选举产生公司各专门委员会具体组成人员如下：

委员会 召集人 委员

战略与投资委员会 张延庆（独立董事） 蒋安琪、邹兆麟（独立董事）

审计与风险委员会 李越冬（独立董事） 邹兆麟（独立董事）、张延庆（独立董事）

提名与治理委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、张延庆（独立董事）

薪酬与考核委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、李越冬（独立董事）

ESG 与可持续发展委员会 李越冬（独立董事） 蒋安琪、夏浚诚

各专门委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。

公司第七届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会召集人均为独立董事，审计与风险委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计与风险委员会召集人为
会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、公司高级管理人员及其他人员的聘任情况

总经理 夏浚诚先生

副总经理 郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生

董事会秘书 张文宇先生

财务负责人 朱辉先生

监察审计部负责人 胡轶先生

证券事务代表 付旭梅女士

上述人员任期三年，至本届董事会任期届满日止。上述人员简历详见公司同日披露于公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编
号：2026-035）。

公司高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。

四、……
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