公告日期：2026-04-29

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-035
天齐锂业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 11 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议，无修改或否决提案的情况；

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

本次股东会的召开已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。

2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开的时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 14:45；

（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的时间为 2026 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2026 年 4 月 28 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街 166 号天齐锂业总部二楼会议室。
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 1,271 人，代表股份 588,283,580 股，占公司有表决
权股份总数的 34.4804%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表股份 515,725,270 股，占公司有表决
权股份总数的 30.2277%（其中 A 股股东及授权委托代表人 11 名，代表股份数量 487,157,109
股，占公司有表决权股份总数的 28.5532%；H 股股东及授权委托代表人 1 名，代表股份数量28,568,161 股，占公司有表决权股份总数的 1.6744%）；

（2）通过网络投票出席会议的股东共 1,259 人，代表股份 72,558,310 股，占公司有表决
权股份总数的 4.2528%。

公司董事和董事会秘书出席了本次股东会。见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会 A 股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对 2026 年第一次临时股东会
提案进行了表决；H 股股东通过现场和委托投票的方式对 2026 年第一次临时股东会提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比合计数不等于 100%，是由于四舍五入所造成）：

1、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》，本议案采用累积投票方式进行，经累积投票，蒋安琪女士、蒋卫平先生、夏浚诚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。各非独立董事候选人的具体得票如下：
1.01 选举蒋安琪女士为第七届董事会非独立董事

股东类型 获得选举票数 比例 是否通过

出席会议有 A 股表决权股东 547,471,153 97.8124% -

出席会议有 H 股表决权股东 20,728,864 72.5593% -

出席会议有表决权的股东总数 568,200,017 96.5861% 是

其中：A 股中小股东 62,474,844 83.6129% ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。