公告日期：2026-04-29

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2026-036
天齐锂业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）
于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 4 月 14
日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于 2026 年 4 月 27 日以电子邮件方式送达各位董
事。本次会议应参加表决董事 6 人（其中独立董事 3 人），实际参加表决董事 6 人（其中董事
邹兆麟先生通讯方式出席会议；董事蒋卫平先生因个人原因，书面授权委托董事蒋安琪女士行使表决权）。本次会议由过半数董事推举董事蒋安琪女士主持会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

会议同意选举蒋安琪女士为公司董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

2、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求，并综合考虑现任董事的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经审议讨论，选举出第七届董事会各专门委员会的具体组成人员如下：

委员会 召集人 委员

委员会 召集人 委员

战略与投资委员会 张延庆（独立董事） 蒋安琪、邹兆麟（独立董事）

审计与风险委员会 李越冬（独立董事） 邹兆麟（独立董事）、张延庆（独立董事）

提名与治理委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、张延庆（独立董事）

薪酬与考核委员会 邹兆麟（独立董事） 蒋安琪、李越冬（独立董事）

ESG 与可持续发展委员会 李越冬（独立董事） 蒋安琪、夏浚诚

各专门委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

会议同意聘任夏浚诚先生担任公司总经理，聘任郭维先生、熊万渝女士、张文宇先生、朱辉先生担任公司副总经理，聘任朱辉先生担任公司财务负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过，聘任公司财务负责人的事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意聘任张文宇先生担任公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

此议案已经董事会提名与治理委员会审议通过。张文宇先生联系方式如下：

办公电话：028-85183501

传真：028-85159451

电子邮箱：william.zhang@tianqilithium.com。

5、审议通过《关于聘任公司监察审计部负责人的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意聘任胡轶先生担任公司监察审计部负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避0票。

会议同意聘任付旭梅女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

付……
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