公告日期：2025-09-16

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2025-031
二六三网络通信股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会没有出现议案被否的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。

3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：本公司董事会；

（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

（三）会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间；

（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室；

（五）会议出席情况

为截止2025年9月9日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份194,986,350股，占公司总股份的14.1770%；通过网络投票的股东及股东代理人共809人，代表有表决权的股份11,246,280股，占公司总股份的0.8177%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共809人，代表有表决权的股份11,246,280股，占公司总股份的0.8177%。

本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事长、职工代表监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果为：同意20,0728,830股，占出席会议所有股东所持股份的97.3313%；
反对 5,353,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5957%；弃权 150,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0731%。

其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 5,742,480 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.0612%；反对 5,353,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.5989%；弃权 150,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3400%。

本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司管理制度的议案》

2.1 审议通过《修订董事会议事规则的议案》

表决结果为：同意 200,742,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3380%；反对 5,349,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5939%；弃权 140,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况： 同意 5,756,380 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.1847%；反对 5,349,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.5668%；弃权 140,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2484%。

本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.2 审议通过《修订股东会议事规则的议案》

表决结果为：同意 200,745,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3393%；反对 5,345,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.5920%；弃权 141,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688%。
其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意 5,758,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2079%；反对 5,345,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.5……
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