公告日期：2026-04-17

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2026-019
二六三网络通信股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次： 2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 15:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 29 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册，
并办理了出席会议登记手续的公司股东；因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 18 层 1804 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司 2025 年年度报告全文及

1.00 非累积投票提案 √

摘要的议案》

《关于公司 2025 年度董事会工作报

2.00 非累积投票提案 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预案

3.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司续聘 2026 年度审计机构

4.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于制定<董事和高级管理人员薪

5.00 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

《关于确认董事 2025 年度薪酬及

6.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

7.00 《关于公积金弥补亏损的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会办理

8.00 非累积投票提案 √

小额快速融资相关事宜的议案》

2.上述议案……
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