公告日期：2026-04-17

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2026-009
二六三网络通信股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室采取现场结合视频方式召开。公司已于 2026
年 4 月 3 日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际
参加董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长李玉杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为，《2025年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》和刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事周旭红女士、金玉丹先生、李锐先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及各独立董事《2025 年度独立董事述职报告》于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》及《上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁李玉杰先生向董事会报告了公司2025年度的经营情况及2026年度经营计划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度母公司会计报表净利润为-159,302,304.63 元，母公司报表未分配利润为-155,355,995.63 元；合并报表归属于上市公司股东的净利润为-284,429,823.52 元，合并报表未分配利润为-161,334,824.80 元。

公司 2025 年度母公司及合并报表累计未分配利润均为负值，鉴于此，公司2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的
内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保……
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