公告日期：2025-10-28

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2025-078
申通快递股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

重要提示：

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定公司于 2025 年 11 月 12 日（周三）15 时召开公
司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 12 日（周三）15：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日（周五）

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：上海市青浦区重达路 58 号 6 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子

议案数（9）

2.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修改<投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

2.09 《关于修改<会计……
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