公告日期：2026-03-17

证券代码：002468 证券简称：申通快递
申通快递股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二零二六年三月

声 明

1、本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，发行人经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、申通快递 指 申通快递股份有限公司

预案、本预案 指 申通快递股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案

募集说明书 指 《申通快递股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》

本次发行 指 申通快递股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券

可转债 指 可转换公司债券

公司章程 指 《申通快递股份有限公司章程》

股东会 指 申通快递股份有限公司股东会

董事会 指 申通快递股份有限公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期、最近三年一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月

最近三年 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度

经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券
A 股 指 交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认
购和进行交易的普通股

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：除特别说明外，本预案数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

声 明......1
释 义......2
目 录......3
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......14
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途......34
五、公司利润分配情况......34
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......39
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......39
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。