公告日期：2026-03-17

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2026-017
申通快递股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日以邮件、电话等方式发出召
开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 16 日在上海市青浦区重达路 58 号公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈德军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《申通快递股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关资格和条件的要求，公司董事会结合公司实际情况对公司申请向不特定对象发行可转债的资格和条件进行了逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转债的有关规定，具备向不特定对象发行可转债的条件。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理
办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟定了本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）方案，具体内容如下：

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次发行的可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2.02 发行规模

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 300,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

2.04 债券期限

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

2.05 债券利率

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。有关本次可转债的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、深交所和证券登记结算机构相关业务规则办理。

（1） 计息年度的利息计算

年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i：

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

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