公告日期：2026-04-03

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-016
山东三维化学集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会。

（二）召集人：公司董事会。

公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2026 年 4 月 24 日 14:00；

2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 4 月 24 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 24 日 09:15-15:00 期间的
任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果出现重复投票，对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

（六）会议的股权登记日

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 20 日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：

山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店3楼多功能3厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议的提案及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

3.00 《2025 年末利润分配预案》 √

4.00 《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的 √

议案》

5.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认 √作为投票对象的
及 2026 年度薪酬方案的议案》 子议案数：（2）

5.01 非独立董事薪酬方案 √

5.02 独立董事薪酬方案 √

6.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考 √

核管理制度>的议案》

8.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登……
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