公告日期：2026-04-03

独立董事 2025 年度述职报告

（王鸣）

各位董事：

本人作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。2025 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况；积极协助公司组织行业技术专家，针对公司未来发展战略进行深入探讨，为公司未来发展提供决策依据；按时出席公司 2025 年的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年本人履职情况报告如下：
一、基本情况

本人王鸣，1962 年出生，美国加利福尼亚大学（戴维斯）化学工程专业博士。历任美国纳斯达克（SGI）公司研发和工程副总裁，美国雪佛隆（Chevron）石油公司高级工程师、高级技术顾问、石油过程研发部主任、新能源技术中心主任、全球实验室负责人，神华集团北京低碳清洁能源研究所副所长，中节能（连云港）清洁技术发展有限公司副董事长、总经理，江苏方洋科技投资发展有限公司总经理等职，现任宁波中循环保科技有限公司董事长、总经理，山东理工大学清洁化工技术研究院院长、特聘教授、博士生导师。目前兼任齐翔腾达独立董事，2023 年 12 月起任公司独立董事。

2025 年，本人在担任公司独立董事期间，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。

2025 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，
独立公正履行职责，勤勉尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料， 与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度 行使表决权。2025 年，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席董事会及股东会的情况

任职期间出席董事会会议情况 任职期间出席股东会会议情况
独立董事

姓名 应出席董 现场方式 通讯表决方 委托出 缺席 应出席股东会 出席 缺席
事会次数 出席次数 式出席次数 席次数 次数 次数 次数 次数

王鸣 4 3 1 0 0 2 2

报告期内，本人均按时出席董事会、股东会会议，对董事会会议审议的所有 议案均投同意票，无授权委托其他独立董事代为出席会议情况，无反对、弃权情 形，亦未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1

1、作为公司董事会提名委员会的主任委员，本人按时召集、出席了提名委 员会的会议，对提交的议案进行了认真审议，对公司董事会规模和人员结构情况 进行了认真评审。

2、作为公司董事会战略委员会委员，本人按时出席了战略委员会的会议， 对控股子公司投资建设项目进行了论证与进度检查评价，发表了专业性建议，切 实发挥了专门委员会委员的作用。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年，公司未召开独立董事专门会议。2026 年，本人将根据相关法律、
法规、规范性文件及公司《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，开展独立 董事专门会议相关工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内部审计部门工作情况、指导内部审计部门工作，提高了内部审计部门工作质量和公司内部治理水平。在年度财务报表审计期间，本人就公司年度审计事项与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。

（五）行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事……
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