公告日期：2026-04-03

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-004
山东三维化学集团股份有限公司

第六届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第一次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2026
年 4 月 2 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以
现场表决的方式召开。应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人（其中委托出席董事 1 人，非独立董事杨彬女士因个人原因未能亲自出席会议，委托董事长曲思秋先生代为出席并行使表决权）。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总裁工作报
告》

2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作
报告》

《2025 年度董事会工作报告》内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上进行述职。独立董事 2025 年度述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告及摘
要》

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025
年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年末利润分配预
案》

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字[2026]00000872 号《审计报告》确认，2025 年度
公司母公司实现净利润人民币 506,608,261.70 元，支付 2024 年末股利和 2025
年半年度股利合计人民币 259,545,052.00 元，提取法定盈余公积金人民币50,660,826.17 元，加年初未分配利润人民币 270,388,337.03 元，报告期末母公司未分配利润为人民币 466,790,720.56 元。合并后期末公司未分配利润为人民币 1,139,856,655.02 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币 466,790,720.56 元。截至报告期末，公司总股本为 648,862,630 股。

公司 2025 年末期利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本
648,862,630 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计人民币 129,772,526.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。

如公司 2025 年末利润分配预案获股东会审议通过，加上 2025 年半年度已

向全体股东每 10 股派发的现金红利 1.00 元（含税），公司 2025 年度累计向全
体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），累计现金分红总额人民币194,658,789.00 元。

公司综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的 2025 年末利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024－2026 年）》等相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报，上述利润分配预……
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