公告日期：2026-04-03

山东三维化学集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨朝合）

各位董事：

本人作为山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实守信、勤勉履行职责，主动了解公司管理、生产、经营情况，按时出席公司 2025 年的相关会议，认真审议各项议案、积极建言献策，利用自己的专业知识对公司生产经营发表专业意见，助力公司高质量发展，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2025 年本人履职情况报告如下：

一、基本情况

本人杨朝合，1964 年出生，工学博士，中国石油大学（华东）化学化工学院教授、加拿大 Alberta 大学访问教授。1987 年留校任教，曾任化学工程学院院长、油气加工新技术教育部工程研究中心主任、重质油国家重点实验室副主任、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会委员，现任中国石油学会智库专家、山东省化学化工学会副理事长、山东省人民政府学位委员会学科评议组成员。目前兼任惠城环保独立董事、宇新股份独立董事、山东能源集团有限公司外部董事、中化能源股份有限公司（非上市公司）独立董事，2023 年 12 月起任公司独立董事。

2025 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

2025 年，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，
与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，对审议事项做出公正判断，独 立、客观、审慎地行使表决权，积极、有效地履行了自己的职责。2025 年，公 司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关的审批程序。

（一）出席董事会及股东会的情况

任职期间出席董事会会议情况 任职期间出席股东会会议情况
独立董事

姓名 应出席董 现场方式 通讯表决方 委托出 缺席 应出席股东会 出席 缺席
事会次数 出席次数 式出席次数 席次数 次数 次数 次数 次数

杨朝合 4 3 1 0 0 2 2

报告期内，本人均按时出席董事会、股东会会议，对董事会会议审议的所有 议案均投同意票，无授权委托其他独立董事代为出席会议情况，无反对、弃权情 形，亦未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1

1、作为公司董事会提名委员会的委员，本人按时出席了提名委员会的会议， 对提交的议案进行了认真审议，对公司董事会规模和人员结构情况进行了认真评 审。

2、作为公司董事会战略委员会委员，本人按时出席了战略委员会的会议， 对控股子公司投资建设项目进行了论证与进度检查评价，提出相关建议，切实发 挥了专门委员会委员的作用。

（三）独立董事专门会议情况

2025 年，公司未召开独立董事专门会议。2026 年，本人将根据相关法律、
法规、规范性文件及公司《独立董事专门会议工作制度》的相关规定，开展独立 董事专门会议相关工作。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与内部审计部门进行了及时有效的沟通，积极了解内部审计部门工作情况、指导内部审计部门工作，提高了内部审计部门工作质量和公司内部治理水平。在年度财务报表审计期间，本人就公司年度审计事项与承办公司审计业务的会计师事务所进行了积极的沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。

（五）行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形，不存在向董事会提议召开临……
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