公告日期：2026-04-25

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2026-020
山东三维化学集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:00；

2、网络投票时间：2026 年 4 月 24 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 24 日 09:15-09:25、09:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月24 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：

山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店3楼多功能3厅

（三）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长曲思秋先生

（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东

会议事规则》等有关规定，合法有效。

（七）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

股东类别 出席情况 股东及股东授权 代表有表决权股份数量 占公司有表决权股份
代表人数 （股） 总数的比例（％）

总体出席会议情况 238 237,421,970 36.5905

现场出席会议情况 12 167,410,663 25.8006

普通股 其中：

网络投票情况 226 70,011,307 10.7899

出席会议的中小股东情况 232 75,875,907 11.6937

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本

次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以

下议案：

总表决结果

提案 议案名称 同意 反对 弃权

编码 是否
股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）股数（股） 比例（%）通过

非累积投票提案 —— —— ——

《2025 年度董事会工作报 236,016,870 99.4082 1,348,300 0.5679 56,800 0.0239

1.00 告》 是
其中：中小股东 74,470,807 98.1482 1,348,300 1.7770 56,800 0.0749

《2025 年年度报告及摘 235,992,170 99.3978 1,338,600 0.5638 91,200 0.0384

2.00 要》 ……
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