公告日期：2025-04-26

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-004
金正大生态工程集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025年4月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通知及会议资料于2025年4月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理。

董事会依据独立董事的任职经历、兼职情况、主要社会关系及自查情况，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。公司独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并拟在公司2024年年度股东大会上述职。上述文件具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2024年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

5、审议通过《2024年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年度利润分配方案的公告》。

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

9、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

为满足公司对经营资金的需求，保证 2025 年度经营目标的实现，公司拟向金融机构申请合计不超过 26.03 亿元人民币的综合授信，综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池、保理、贷款重组等业务，以及为办理上述业务而提供的土地、房屋和设备等抵押担保，保证金、票据、存单等质押担保。具体明细如下：

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