公告日期：2025-08-26

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-033
金正大生态工程集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及修订、制定部分治理制度的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修改情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中
的 部 分 条 款 进 行 修 改 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

二、修订、制定部分治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟修订和制定部分治理制度，具体情况如下：

是否需要股
序号 制度名称 变更情况

东大会审批

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 审计委员会议事规则 修订 否

6 战略委员会议事规则 修订 否

7 提名委员会议事规则 修订 否

8 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

10 董事会秘书工作制度 修订 否

11 独立董事年报工作制度 修订 否

12 审计委员会年报工作制度 修订 否

13 内部控制制度 修订 否

14 内部审计制度 修订 否

15 信息披露管理制度 修订 否

16 重大信息报告制度 修订 否

17 对外投资管理制度 修订 否

18 风险投资管理制度 修订 否

19 子公司管理制度 修订 否

20 对外提供财务资助管理制度 修订 否

21 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 否

22 对外信息报送和使用管理制度 修订 否

23 投资者关系管理制度 修订 否

24 投资者调研接待工作管理办法 修订 否

2……
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