公告日期：2026-04-03

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-004

金正大生态工程集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年4月2日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十六次会议。会议通知及会议资料于2026年3月27日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员。会议应到董事8名，实到8名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议，独立董事王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会及薪酬与考核委员会审议通过。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会对任职资格、独立性进行审查，公司董事会提名王军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

如王军先生当选公司第六届董事会独立董事，任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据相关法律法规，根据公
司所处行业董事薪资标准，结合公司实际情况，经公司薪酬与考核委员会审议，公司董事会提议王军先生的独立董事津贴标准拟定为每年9.6万元人民币(税前)。
截至本公告披露日，独立董事候选人王军先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，王军先生承诺尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王军先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。

独立董事候选人王军先生简历详见附件。

2、审议通过《关于公司向金融机构申请授信融资的议案》，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会审议通过。为保证公司及子公司2026年度经营目标的实现，满足公司以及子公司经营资金的需求，公司拟向金融机构申请合计不超过24.67亿元人民币的综合授信，各子公司合计拟向金融机构申请不超过18.2亿元人民币的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据池、保理、贷款重组等业务，以及为办理上述业务而提供的土地、房屋、设备等抵押担保，保证金、票据、存单等质押担保。

其中，公司的综合授信具体明细如下：

2026 年度拟申请综合
序号 金融机构

授信额度（亿元）

1 中信银行股份有限公司临沂分行 6.37

2 中国农业银行股份有限公司临沭县支行 4.50

3 徽商银行股份有限公司北京分行 1.56

4 中国工商银行股份有限公司临沭支行 4.00

5 华夏银行股份有限公司青岛分行 3.00

6 中国邮政储蓄银行股份有限公司临沂市分行 3.00

7 汇丰银行（中国）有限公司济南分行 0.74

8 临商银行股份有限公司临沭支行 1.50

合计 24.67

鉴于公司上述授信业务审批及授信项下具体业务办理的时间具有不确定性，为加快业务办理进度，董事会拟授权王松松或王晴在上述授信额度内办……
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