公告日期：2026-04-23

金正大生态工程集团股份有限公司

2025 年度审计委员会工作报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定，公司审计委员会本着勤
勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将公司审计委员会 2025 年度工作
情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会成员为独立董事葛夫连先生、独立董事王伟先生、董事李玉
晓先生，其中葛夫连先生为会计专业人士，担任审计委员会召集人。审计委员会
组成符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了会议，全

部议案均审议通过，具体如下：

召开时间 会议届次 审议事项

审议通过《2024年度审计委员会工作报告》《2024年度
内审工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年
度报告》全文及其摘要、《2024年度利润分配方案》《2
024年度内部控制自我评价报告》《关于会计师事务所
2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况
的报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司
向银行申请授信融资的议案》《关于2025年度对外担保
2025年4月11日 2025 年 审 计 委 员 额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买中低风险理
会 第 一 次 会 议 财产品的议案》《关于公司未弥补亏损超过实收股本总
额的三分之一的议案》《关于2024年度日常关联交易确
认及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年
度计提减值准备的议案》《关于开展尿素期货套期保值
业务的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
《关于修订<内部控制制度>的议案》《关于会计政策变
更的议案》《关于2024年半年度报告及摘要、2024年第
三季度报告更正的议案》。

2025年4月17日 2025 年 审 计 委 员 审议通过《2025年一季度审计委员会工作报告》《2025
会 第 二 次 会 议 年一季度内审工作报告》《2025年第一季度报告》。

审议通过《2025年半年度审计委员会工作报告》《2025
年半年度内审工作报告》《2025年半年度报告》全文及
2025年8月11日 2025 年 审 计 委 员 其摘要、《关于子公司对子公司贷款提供担保的议案》
会 第 三 次 会 议 《关于修订及制定部分治理制度的议案》之修订《审计
委员会议事规则》《审计委员会年报工作制度》《内部
审计制度》。

2025年9月22日 2025 年 审 计 委 员 审议通过《关于新增对子公司融资提供担保的议案》。
会 第 四 次 会 议

2025 年 ……
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