公告日期：2026-06-16

国元证券股份有限公司

关于

江苏中超控股股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

二〇二六年六月

声 明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受江苏中超控股股份有限公司（以下简称“中超控股”、“公司”或“发行人”）的委托，担任中超控股本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除特别说明外，本上市保荐书中所提及的简称与《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的释义相同。

目 录

声 明......1
目 录......2

一、发行人基本情况 ......3

二、本次向特定对象发行股票的基本情况 ......13

三、本次证券发行上市的保荐机构工作人员情况 ......16

四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明 ......17

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 ......18

六、本次向特定对象发行上市的批准和授权 ......19
七、关于本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）

的情况 ......22

八、保荐机构关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 ......24

九、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排 ......25

十、保荐机构和保荐代表人的联系方式 ......26

十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 ......26

十二、保荐机构对发行人本次向特定对象发行股票上市的保荐结论 ......26
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息

中文名称 江苏中超控股股份有限公司

英文名称 Jiangsu Zhongchao Holding Co., Ltd.

统一社会信用代码 91320200250322184B

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 中超控股

股票代码 002471

法定代表人 刘广忠

注册资本 136,876 万元

成立日期 1996 年 8 月 5 日

住所 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

办公地址 宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号

联系电话 0510-87698298

传真 0510-87698298

邮政编码 214242

公司网址 www.zcdlgf.com

电子信箱 zccable002471@163.com

利用自有资金对外投资；电线电缆的制造、研制开发、销售、技
术服务；输变电设备、电工器材、化工产品及原料（不含危险化
经营范围 学品）、铜材、铝材、钢材、合金材料的销售；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

（二）发行人主营业务

发行人目前主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供应……
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