公告日期：2026-06-25

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-052
江苏中超控股股份有限公司

关于 2026 年第五次临时股东会增加临时提案

暨 2026 年第五次临时股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十一次
会议于 2026 年 6 月 18 日在公司会议室召开，会议决定于 2026 年 7 月 7 日召开公司 2026
年第五次临时股东会，具体内容详见 2026 年 6 月 22 日公司刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第四十一次会议决议公告》《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

2026 年 6 月 24 日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于提供担
保额度的议案》，该议案需提交公司股东会审议。

2026 年 6 月 24 日，公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集
团”）向公司董事会提交了《关于提议增加 2026 年第五次临时股东会临时议案的函》，提议将第六届董事会第四十二次会议审议通过的《关于提供担保额度的议案》作为新增的临时提案提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。上述议案的内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

截至本公告日，中超集团持有公司股份 220,444,030 股，占公司股本总数的 16.11%，
中超集团提出增加临时提案的申请符合《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

本次股东会除上述变更外，其他事项不变，现将公司 2026 年第五次临时股东会召开通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 07 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 07 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 01 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026 年 7 月 1 日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效

1.00 ……
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