公告日期：2025-12-17

江苏益友天元律师事务所

关于江苏中超控股股份有限公司

申请向特定对象发行股票的

补充法律意见书（一）

地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123

电话：0512-68240861 传真：0512-68253379

二〇二五年十二月

目 录

释 义 ...... 3
第一部分 《审核问询函》相关问题的回复...... 10

一、《审核问询函》问题 1 ...... 10

二、《审核问询函》问题 2 ...... 68

第二部分 补充法律意见 ...... 186

一、本次发行的批准和授权 ...... 186

二、本次发行的主体资格 ...... 186

三、本次发行的实质条件 ...... 186

四、发行人的设立...... 186

五、发行人的独立性 ...... 187

六、发起人、股东及实际控制人 ...... 187

七、发行人的股本及其演变 ...... 188

八、发行人的业务...... 189

九、关联交易及同业竞争 ...... 190

十、发行人的主要财产 ...... 221

十一、发行人的重大债权、债务 ...... 232

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 234

十三、发行人章程的制定与修订 ...... 235

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 235

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 235

十六、发行人的税务 ...... 236

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 237

十八、发行人募集资金的运用 ...... 237

十九、发行人的业务发展目标 ...... 237

二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 238

二十一、关于《审核关注要点》的查验情况...... 238

二十二、结论意见...... 240

释 义

在本《补充法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

《江苏益友天元律师事务所关于江苏中超控股股
本补充法律意见书 指 份有限公司申请向特定对象发行股票的补充法律
意见书（一）》

《关于江苏中超控股股份有限公司申请向特定对
《审核问询函》 指 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕
120051 号）

发行人、公司、中超 指 江苏中超控股股份有限公司
控股、股份公司

中超集团 指 江苏中超投资集团有限公司

中超电缆 指 江苏中超电缆股份有限公司

远方电缆 指 江苏远方电缆厂有限公司

明珠电缆 指 无锡市明珠电缆有限公司

冲超电缆 指 江苏冲超电缆有限公司

科耐特 指 江苏科耐特电缆附件科技有限公司

中超石墨烯 指 常州中超石墨烯电力科技有限公司

中超销售 指 江苏中超电缆销售有限公司

长峰电缆 指 江苏长峰电缆有限公司

上海精铸 指 上海中超航宇精铸科技有限公司

江苏精铸 指 江苏中超航宇精铸科技有限公司

超山电缆 指 宜兴市超山电缆有限公司

轩中电缆 指 宜兴市轩中电缆有限公司

中坊电缆 指 宜兴市中坊电缆有限公司

中听电缆 指 宜兴市中听电缆有限公司

中倚电缆 指 宜兴市中倚电缆有限公司

中竹电缆 指 宜兴市中竹电缆有限公司

中超文化 指 宜兴市……
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