公告日期：2026-02-26

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-010
江苏中超控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 13:30；

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026 年 2 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号江苏中超控股股份有限公司会议室。

3、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东会召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长李变芬女士。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 3,783 人，代
表有表决权的股份 267,129,247 股，占公司股份总数的 19.5161％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 10 人，代表有表决权的股份 231,944,180 股，占公司股份总数的 16.9456％；通过网络投票的股东 3,773 人，代表有表决权的股份35,185,067 股，占公司股份总数的 2.5706％。

公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.01 审议通过了《关于宜兴农商行 2026 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 39,076,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1325%；反对 827,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0351%；弃权 744,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8323%。股东杨飞先生及江苏中超投资集团有限公司对本子议案进行回避表决。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意 35,693,667 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7815%；反对 827,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2199%；弃权 744,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9986%。

1.02 审议通过了《关于实控人控制的其他企业 2026 年度日常关联交易预计
的议案》

总表决情况：同意 38,989,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.9193%；反对 877,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1591%；弃权 781,100 股（其中，因未投票默认弃权 47,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9216%。股东杨飞先生及江苏中超投资集团有限公司对本子议案进行回避表决。本项议案为普通议案，需获得有效表决权股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。

其中中小股东表决情况：同意 35,606,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5489%；反对 877,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3551%；弃权 781,100 股（其中，因未投票默认弃权 47,200股），占出席……
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