公告日期：2026-03-31

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-016
江苏中超控股股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会
议由董事长李变芬女士召集，并于 2026 年 3 月 27 日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知，会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议
方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2025 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025年年度的经营状况。

公司 2025 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年
年度报告》；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治

公司独立董事史勤、王珊、范志军向董事会分别提交了《2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公 司 《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会同意继续聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为 1 年，自 2025 年度股东会
审议通过之日起生效。具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过《关于提供担保额度的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于提供担保额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（九）……
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