公告日期：2026-05-27

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-019
浙江双环传动机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东会无变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.股权登记日：2026 年 5 月 18 日

5.现场会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路 201 号公司会议室

6.会议主持人：董事长吴长鸿先生

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共 838 人，代表股份 324,103,657 股，
占公司有表决权总股份的 38.1299%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 159,066,630 股，占
公司有表决权总股份的 18.7138%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东共 818 人，代表股份 165,037,027 股，占公司有表决权
总股份的 19.4162%。

3.中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共 830 人，代表股份 168,841,326 股，占公司有表决权总股份的 19.8637%。

中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

5.浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 323,877,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9301%；
反对201,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意 168,614,926 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8659%；反对 201,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1193%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0147%。

议案 2.00 审议通过了《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 323,884,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9323%；
反对196,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权23,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意 168,622,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8701%；反对 196,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1161%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0137%。

议案 3.00 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 323,866,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9268%；
反对199,000股，占出席本次股东会有效表决……
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