公告日期：2025-07-11

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-045
浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日
召开第七届董事会第七次会议，会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 7 月 29 日 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7
月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025 年 7 月 21 日

7．出席对象：

（1）于 2025 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大
厦公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码

备注

提案 提案名称 该列打钩的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划 √

相关事宜的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记

2、登记时间：2025 年 7 月 23 日（上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30）
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大
厦 9 楼

4、登记手续

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡……
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