公告日期：2026-04-24

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-016
浙江双环传动机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路 201 号公司

会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度公司及子公司提供融资担保的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上述职。独立董事述职

报告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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