公告日期：2026-04-24

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-004
浙江双环传动机械股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 4 月 22 日以通
讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”
的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

7.审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
因本议案涉及公司全体董事，全体董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事吴长鸿对本议案回避表决。

兼任董事的公司高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定，不再重复领取。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 ……
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