公告日期：2026-04-24

浙江双环传动机械股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（师毅诚）

本人作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025
年的工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发
挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2025
年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

师毅诚先生，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。中国注册会计师、正高级会计师、财政部会计行业高端人才、浙江财经
大学硕士研究生社会导师、杭州会计人才资本市场领域专家。曾任杭州天地数码
科技股份有限公司独立董事，现任中汇（浙江）税务师事务所有限公司合伙人，
兼任中汇（浙江）税务师事务所有限公司监事、中汇税务咨询股份有限公司监事、
中汇（广东）税务师事务所有限公司董事，2024 年 9 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况及股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议、4 次股东会，本人出席董事会会议
及列席股东会会议的情况如下：

报告期内应参 亲自出席董事 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 会次数 会次数 数 亲自参加董事会 会次数

9 9 0 0 否 3

2025 年度，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况；对审议的所有议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

专门委员会名称 应出席次数 实际出席次数

审计委员会 4 4

薪酬与考核委员会 5 5

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人亲自出席会议，对审议的所有议案均投了赞成票。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，作为公司独立董事，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会的情况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人不定期地与公司董事、高级管理人员、内部审计部及公司年报审计会计师事务所进行沟通交流，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，监督公司内部审计日常工作的开展情况，并与会计师事务所就审计计划、重点关注等事项进行沟通，关注审计重点的内容，确保公司年度审计工作的顺利实施。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职责，通过参加公司股东会、关注公司舆情信息等多种途径，加强与投资者间的互动，了解中小股东的诉求和建议，针对中小股东关注的问题与公司管理层进行沟通，充分发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。

（七）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间到公司进行现场考察，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保本
年度现场工作时间不少于十五日。本人主动……
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